Идентификация клиента (KYC) и противодействие отмыванию денег (AML)

1Xbet держит стандарты AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer). Они нужны, чтобы отсечь незаконные платежи и снизить риск для игрока. Отмывание, мошенничество и финансирование терроризма площадка не проводит и сверяется с требованиями регуляторов.

По этой политике 1Xbet берёт на себя следующее:

• сообщить уполномоченным органам, если депозит похож на деньги от преступления;
• заморозить такую транзакцию, пока обстоятельства не прояснятся;
• включить внутренние проверки по нормам международного права.

Что считается отмыванием денег

1Xbet подключается к международным мерам против таких схем и работает с регуляторами Кюрасао и тех юрисдикций, где зарегистрированы её партнёры.

Отмыванием считают действия, которыми прячут источник незаконных денег. Сюда входит:

• попытка спрятать источник или владельца активов, полученных незаконно;
• перевод, обмен или трата таких денег, чтобы скрыть их источник;
• помощь другому лицу уйти от ответственности, включая перевод капитала между странами.

Обязанности и гарантии пользователей

Регистрация на 1Xbet означает, что пользователь подтверждает:

1. соблюдает законы и внутренние правила против отмывания денег и финансирования терроризма;
2. подтверждает, что деньги на депозите получены законно;
3. по запросу службы безопасности сообщает правду об источнике денег и о себе.

Проверка личности (KYC)

Чтобы закрыть AML и KYC, клиентов проверяют при регистрации и повторно. Глубина проверки зависит от риска конкретного аккаунта.

У игрока могут спросить полное имя, дату рождения, адрес регистрации или фактического проживания и источник денег, которыми пополняется счёт.

Чтобы подтвердить личность, 1Xbet может запросить:

• паспорт, национальную ID-карту или другой официальный документ с фото;
• документ с адресом, например квитанцию за коммунальные услуги.

Эти данные лежат в зашифрованном виде и нужны только для идентификации и норм AML.

Права и меры безопасности

1Xbet оставляет правила игры открытыми. AML и KYC здесь не бланк ради бланка: через них проверяют игрока и платежи.

1Xbet может отклонить любую операцию, если есть повод связать её с незаконной деятельностью. В таком случае компания может:

• записывает и разбирает операции, которые выглядят подозрительно;
• не обязана говорить пользователю, что передала сведения в компетентные органы;
• сверяет клиентов с международными списками, в том числе по терроризму и финансовым преступлениям.